Verbale Consiglio di Amministrazione (CdA) - Modello e Guida

Il verbale si utilizza ogni volta che il consiglio di amministrazione si riunisce per prendere delle decisioni. Le decisioni più frequenti sono:

• approvare il progetto di bilancio annuale della società da presentare all’assemblea dei soci
• conferire deleghe ai singoli amministratori, in modo che possano svolgere determinate attività in autonomia senza convocare il CdA
• ratificare le azioni di un amministratore che ha agito senza delega e senza informare preventivamente il CdA
• approvare la relazione semestrale obbligatoria degli amministratori delegati sull’andamento della società
• convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge, per esempio per eleggere i nuovi amministratori o i sindaci

Di solito è il presidente a convocare il consiglio di amministrazione inviando agli amministratori e ai sindaci un avviso scritto contenente:

• data e orario della riunione
• luogo di svolgimento
• ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno discussi durante la riunione

Nell'avviso può anche essere prevista la possibilità di partecipare alla riunione in videoconferenza. Di solito l’avviso deve essere inviato almeno 3-5 giorni prima della data fissata per la riunione ma lo statuto della società può prevedere dei termini diversi.

Se gli avvisi non vengono inviati in tempo, la riunione non è valida e bisogna fissarne una nuova. L’unica eccezione a questa regola è la riunione totalitaria del CdA dove si presentano comunque tutti gli amministratori in carica. Nelle società che hanno un collegio sindacale, devono essere presenti anche tutti i sindaci.

Al termine dell'intervista guidata per la creazione del verbale potrai scaricare un facsimile dell'avviso di convocazione per il consiglio di amministrazione della tua società.

Il libro dei verbali del consiglio di amministrazione è uno dei libri sociali obbligatori delle società nel quale si trascrivono, in ordine cronologico, i verbali delle riunioni del CdA per archiviarle.

Il libro è conservato presso la sede della società in formato cartaceo oppure in formato digitale tramite i servizi delle Camere di Commercio. I soci possono consultarlo in qualsiasi momento.

La corretta tenuta del libro dei verbali è responsabilità degli amministratori e il suo mancato o tardivo aggiornamento può comportare sanzioni per la società.

Il codice civile disciplina lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione delle società (SRL e SPA) e i requisiti di forma e di contenuto che devono avere i relativi verbali.

Le riunioni del CdA sono valide in presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, a meno che lo statuto della società non preveda delle regole diverse.

Il nostro modello di verbale soddisfa tutti i requisiti legali. I principali contenuti sono:

• I dati della società: la denominazione della società, la sede, la partita IVA, il numero REA, la Camera di Commercio dove è iscritta la società
• L’ordine del giorno: l’elenco degli argomenti da trattare nel corso della riunione
• L’orario di inizio e di fine della riunione: l’indicazione precisa dell’orario in cui la riunione si è aperta e si è chiusa
• Il luogo della riunione: se si svolge nella sede sociale oppure presso un altro luogo e se è prevista o meno la partecipazione in videoconferenza
• I dati dei partecipanti: i dati degli amministratori, del presidente e del segretario e dei sindaci eventualmente presenti
• L’approvazione del progetto di bilancio: quando si tratta di una riunione che approva il progetto di bilancio annuale della società
• L’approvazione della relazione semestrale: quando l'amministratore delegato riferisce al CdA sull’andamento della gestione della società e sulla sua prevedibile evoluzione
• Il conferimento di deleghe agli amministratori: per rendere più efficiente ed efficace la gestione della società
• La ratifica dell'operato di un amministratore: per confermare le azioni di un singolo amministratore prese nell'interesse della società
• La convocazione dell’assemblea dei soci: per prendere le decisioni più importanti per la vita della società (es. la nomina di nuovi amministratori)

Per completare il documento sono necessari i dati della società e degli amministratori. 

Ricorda che la nostra intervista non genera un semplice facsimile di verbale del consiglio di amministrazione. Sulla base delle tue risposte il sistema elabora automaticamente un modello di documento personalizzato per le tue esigenze garantendone la correttezza legale.

Il documento può essere modificato in ogni sua parte senza limiti di tempo. Non preoccuparti quindi se non hai a disposizione tutte le informazioni durante l’intervista, potrai sempre inserirle in un secondo momento. Una soluzione, che consigliamo, è quella di utilizzare il pc e di completare la nostra intervista nel corso della riunione.

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• Verbale Assemblea Soci: per riportare le dichiarazioni fatte e le delibere approvate nel corso dell’assemblea dei soci
• Work for Equity per Startup Innovative, SRL o SPA: per realizzare un piano di work for equity con l'assistenza di un avvocato e un notaio
• Contratto di Riservatezza (Non Disclosure Agreement): per tutelarti se devi condividere delle informazioni riservate
• Lettera di Dimissioni di Amministratore Srl o Spa: per terminare il proprio incarico di amministratore di società
• Statuto e Atto Costitutivo SRL: per creare i documenti fondanti una SRL ordinaria unipersonale o con più soci e regolarne il funzionamento
• Statuto e Atto Costitutivo SRL Semplificata: per creare i documenti fondanti di una SRL semplificata unipersonale o con più soci e regolarne il funzionamento