Due Diligence

Prima di assumere impegni definitivi per una determinata operazione (acquisizione, fusione, joint venture, partnership, etc.). è sempre opportuno fare una Due Diligence per evitare che emergano successivamente incovenienti o imprevisti.

Il nostro consiglio è quello di seguire queste semplici regole:

• stabilire che la due diligence venga svolta presso la sede dell'azienda o nel posto in cui sono presenti tutte le informazioni e i documenti;
• prima di iniziare, firmare un accordo di riservatezza per scambiarvi i dati sensibili senza che questi vengano divulgati;
• consegnare una check list con tutte le richieste divise per macro aree da affidare ai relativi esperti: contabili, fiscalisti, gestionali, legali, tecnici, etc. La check list dovrà contenere l'elenco della documentazione da verificare e le eventuali interviste da condurre con i vari responsabili delle diverse aree;
• allestire una data room dove raccogliere tutta la documentazione;
• nominare i consulenti esperti nelle aree di indagine con degli incarichi specifici (contratti di consulenza) e organizzarli in un team;
• usare dei templates, specialmente quando la Due Diligence è complessa e ci sono molti report da scrivere. Raccogliete note, commenti, domande fatte e risposte ottenute e quelle non ottenute.

Dopo le prime verifiche delle cose più importanti, si può sottoscrivere una lettera di intenti che tracci il perimetro dell'iniziativa.

L'attività di due diligence termina con la redazione di un report con le valutazioni della convenienza e dei rischi dell'operazione che sarà il presupposto per la negoziazione delle condizioni e delle modalità dell'operazione.

• Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement): per tutelarti se devi condividere delle informazioni riservate
• Lettera di Intenti: per fissare i punti su cui le parti che stanno negoziando una trattativa hanno già raggiunto un'intesa di massima
• Statuto e Atto Costitutivo Srl: per creare i documenti fondanti di una società a responsabilità limitata unipersonale o con più soci e regolarne il funzionamento
• Contratto di Consulenza: per dare mandato a un professionista di supportarci nell'attività di Due Diligence.
• Contratto di Licenza di Marchio: per utilizzare un marchio a fronte di un corrispettivo